۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴ میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش کرج رسا، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش میشود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱ میلیارد تومان نقش داشتهاند.
متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارتهای دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال بهوجود آورده و بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب میکنند.
دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفهای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر میکند.
متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و بهعنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع مینماید. حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.
گفتنی است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیسجمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی هستند.
آخرین اخبار
پربیننده ترین های
-
چرا گیاهان آپارتمانی پژمرده می شوند؟ ۷ دلیل و راه حل های سریع
چرا گیاهان آپارتمانی پژمرده می شوند؟ ۷ دلیل و راه حل های سریع
-
رونمایی از اپ گویای گردشگری شنوبوک در غرفه استان البرز
رونمایی از اپ گویای گردشگری شنوبوک در غرفه استان البرز
-
کاهش محسوس بیماری های دام و طیور در کشور با اقدامات پیشگیرانه
کاهش محسوس بیماری های دام و طیور در کشور با اقدامات پیشگیرانه
-
ارتباط مستقیم ایده و عمل راهکار تحول اقتصادی در کشور است
ارتباط مستقیم ایده و عمل راهکار تحول اقتصادی در کشور است
-
طرح تشدید نظارت بهداشتی در مراکز عرضه تولیدات دامی
طرح تشدید نظارت بهداشتی در مراکز عرضه تولیدات دامی
-
مهاجرت نخبگان تهدید جدی برای آینده اقتصادی کشور است
مهاجرت نخبگان تهدید جدی برای آینده اقتصادی کشور است
-
این زن بلاگر شوهرش را کشت بعد عکس عاشقانه برای جذب فالوور منتشر کرد
این زن بلاگر شوهرش را کشت بعد عکس عاشقانه برای جذب فالوور منتشر کرد
-
مدیریت شهری مشکین دشت به دنبال بهره مندی شهروندان از مزایای فیبر نوری
مدیریت شهری مشکین دشت به دنبال بهره مندی شهروندان از مزایای فیبر نوری
-
کنترل قیمت ها با عرضه مستقیم کالاهای اساسی در البرز
کنترل قیمت ها با عرضه مستقیم کالاهای اساسی در البرز
-
سازمان دامپزشکی حامی جدی تولیدکنندگان بخش خصوصی است
سازمان دامپزشکی حامی جدی تولیدکنندگان بخش خصوصی است
-
برخورد با مفسدین و متخلفین اداری در دستور کار قرارگاه رصد شهید حسن باقری
برخورد با مفسدین و متخلفین اداری در دستور کار قرارگاه رصد شهید حسن باقری
-
تمامی مراکز دولتی و غیردولتی استان البرز روز چهارشنبه تعطیل شد
تمامی مراکز دولتی و غیردولتی استان البرز روز چهارشنبه تعطیل شد
-
البرز با سبدی متفاوت در نمایشگاه گردشگری تهران حضور یافت
البرز با سبدی متفاوت در نمایشگاه گردشگری تهران حضور یافت
-
طرح زوج یا فرد در هسته مرکزی شهر کرج اجرایی می شود
طرح زوج یا فرد در هسته مرکزی شهر کرج اجرایی می شود
-
واکنش تند به اخبار تجاوز در آمبولانسها | بازگشت به کار متجاوزین صحت دارد؟
واکنش تند به اخبار تجاوز در آمبولانسها | بازگشت به کار متجاوزین صحت دارد؟
-
خلق حماسه ای دیگر از حضور مردم البرز به شکرانه ۴۶ سال پایداری
خلق حماسه ای دیگر از حضور مردم البرز به شکرانه ۴۶ سال پایداری
-
تولید سالانه ۱۲۷ میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی در کشور
تولید سالانه ۱۲۷ میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی در کشور
-
یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز افتتاح شد
یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز افتتاح شد
-
۱۱ پروژه در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز به بهره برداری رسید
۱۱ پروژه در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز به بهره برداری رسید
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.