یه گزرش کرج رسا، سردار عباسعلی محمدیان در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس، با اعلام این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده شکایت از دادسرای ناحیه یک استان البرز مبنی سوء استفاده از حساب بانکی شاکی به دفعات توسط اشخاص ناشناس، بررسی پرونده به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان البرز قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در تحقیقات اولیه از شاکی و بررسی پرینت حساب وی با توجه به تراکنش بالای حساب مورد نظراحتمال استفاده از حساب در امر پولشویی متصور بود ، بنابراین با هماهنگی قضائی، در بررسی پرینت حساب های متصل به حساب نامبرده محرز شد که واریزها به صورت روزانه واریز و در همان روز از حساب خارج شده است که با اقدامات صورت گرفته مبدا وجوه واریزی شناسایی و پرینت حساب تمامی افرادی که با این حساب ارتباط داشتند استخراج شد.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در بررسی های بعدی کارآگاهان محرز شد که وجوه از حساب های دیگر از طریق شعب چندین بانک در سطح استان به حساب مورد نظر انتقال و واریز صورت گرفته و در طول همان روز وجوه به حسابهای تعداد زیادی از افراد که در بانکهای مختلف حساب بانکی داشتند واریز شده و هر حساب بالغ بر ۶ هزار تراکنش در طول ۳ ماه داشته که پس از جمع آوری مستندات لازم، دارندگان حساب ها به این پلیس دعوت و در تحقیقات پلیسی اظهار داشتند که بدلیل مشکلات و نیاز مالی و بنا به پیشنهاد فرد ناشناسی در قبال دریافت مبلغ اندکی مبادرت به افتتاح حساب کرده اند .

سردار محمدیان با بیان این که با هماهنگی مقام قضایی سوژه اصلی شناسایی و با شگرد های خاص پلیسی دستگیر شد گفت: نامبرده در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد اما در مواجهه با مستندات موجود ضمن اعتراف به جرم خود اذعان داشت که ۲ زن با اغفال وی و دادن پیشنهادی های مالی ،از وی خواسته اند تا با شناسایی افرادی که نیاز مالی دارند در قبال دریافت ماهیانه ۱۰ میلیون ریال در یکی از بانکهای مورد نظر آن ها افتتاح حساب کرده و با اجاره کارت به آن ها و رابطانشان اقدام به جابجایی پول حاصل از فعالیت در سایت های غیر مجاز به این کارت ها کنند .

وی بیان داشت: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی همدستان متهم و رابطان آن ها که ۱۲ نفر بوده و با طراحی سایت های غیر مجاز از ۳۰۰ کارت بانکی، حدودا با گردش مالی یک هزار میلیارد ریال در سطح استان و به صورت اجاره کارت ها در امر پولشویی، اقدام به کلاهبرداری کرده بودند دستگیر و تحویل دادسرا شدند .

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: با توجه به این که مسئولیت تمام تراکنش هایی که با استفاده از حساب ها و کارت بانکی شهروندان صورت می گیرد متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست تا به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در پی کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.