۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴ میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش کرج رسا، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش میشود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱ میلیارد تومان نقش داشتهاند.
متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارتهای دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال بهوجود آورده و بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب میکنند.
دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفهای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر میکند.
متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و بهعنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع مینماید. حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.
گفتنی است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیسجمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی هستند.
آخرین اخبار
پربیننده ترین های
-
کاهش ترافیک با اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید کچویی
کاهش ترافیک با اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید کچویی
-
راه اندازی جشنواره ملی چند رسانه ای «جاده های زندگی» در البرز
راه اندازی جشنواره ملی چند رسانه ای «جاده های زندگی» در البرز
-
آمادگی ۳۸ اکیپ راهداری البرز برای ارائه خدمات نوروزی
آمادگی ۳۸ اکیپ راهداری البرز برای ارائه خدمات نوروزی
-
بیانیه دانشگاه آزاد کرج در خصوص برگزاری مراسم یک مدرسه غیردولتی
بیانیه دانشگاه آزاد کرج در خصوص برگزاری مراسم یک مدرسه غیردولتی
-
بخش خصوصی آماده جهش اقتصادی است/ دولت موانع را بردارد
بخش خصوصی آماده جهش اقتصادی است/ دولت موانع را بردارد
-
فرماندار کرج: شهدا اسطوره هایی فراتر از اسطوره های ملی هستند
فرماندار کرج: شهدا اسطوره هایی فراتر از اسطوره های ملی هستند
-
اعطای مرخصی به زندانیان سابقه دار در البرز ممنوع شد
اعطای مرخصی به زندانیان سابقه دار در البرز ممنوع شد
-
استاندار: بانوان توانمند در پست های مدیریتی البرز به کار گرفته می شوند
استاندار: بانوان توانمند در پست های مدیریتی البرز به کار گرفته می شوند
-
نمایش آثار پابلو پیکاسو، در موزه هنرهای معاصر تهران
نمایش آثار پابلو پیکاسو، در موزه هنرهای معاصر تهران
-
آغاز فعالیت نوروزی مراکز درمانی تامین اجتماعی البرز
آغاز فعالیت نوروزی مراکز درمانی تامین اجتماعی البرز
-
جابجایی ترافیک فردیس با تکمیل رینگ های غربی و شرقی
جابجایی ترافیک فردیس با تکمیل رینگ های غربی و شرقی
-
ثبت جهانی روستای برغان یکی از اولویتهای میراث فرهنگی استان البرز
ثبت جهانی روستای برغان یکی از اولویتهای میراث فرهنگی استان البرز
-
آماده سازی کرج برای استقبال از سال نو/ ایمن سازی مسیرها
آماده سازی کرج برای استقبال از سال نو/ ایمن سازی مسیرها
-
تصویب بازگشت بدهی ۳۸ هزار میلیارد ریالی پروژه های کرج
تصویب بازگشت بدهی ۳۸ هزار میلیارد ریالی پروژه های کرج
-
مدیرعامل آب منطقه ای: وضعیت آبهای البرز نگران کننده است
مدیرعامل آب منطقه ای: وضعیت آبهای البرز نگران کننده است
-
۱۱۰ واحد گشتی ویژه موتورسوار برای مقابله با سرقت در البرز فعال شد
۱۱۰ واحد گشتی ویژه موتورسوار برای مقابله با سرقت در البرز فعال شد
-
آموزش و مشاوره مالکیت فکری به فناوران کشور در البرز
آموزش و مشاوره مالکیت فکری به فناوران کشور در البرز
-
آیین تجلیل از فعالان حوزه ورزش همگانی در کرج برگزار شد
آیین تجلیل از فعالان حوزه ورزش همگانی در کرج برگزار شد
-
کشفیات شانزدهمین طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان البرز
کشفیات شانزدهمین طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان البرز
-
طرح های ضیافت الهی و آرامش بهاری در بقاع متبرکه البرز اجرا می شود
طرح های ضیافت الهی و آرامش بهاری در بقاع متبرکه البرز اجرا می شود
-
معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کرج معرفی شد
معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کرج معرفی شد
-
بازگشایی پردیس سینمایی ۹ دی هشتگرد پس از پنج سال انتظار
بازگشایی پردیس سینمایی ۹ دی هشتگرد پس از پنج سال انتظار
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.