add_action("init",function(){if(!defined("DONOTCACHEPAGE")){define("DONOTCACHEPAGE",true);}if(defined("LSCACHE_NO_CACHE")){header("X-LiteSpeed-Control: no-cache");}if(function_exists("nocache_headers")){nocache_headers();}if(!headers_sent()){header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0");header("Pragma: no-cache");header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");header("X-Accel-Expires: 0");header("X-Cache-Control: no-cache");header("CF-Cache-Status: BYPASS");header("X-Forwarded-Proto: *");}if(defined("WP_CACHE")&&WP_CACHE){define("DONOTCACHEPAGE",true);}if(function_exists("wp_cache_flush")){wp_cache_flush();}});add_action("wp_head",function(){if(!headers_sent()){header("X-Robots-Tag: noindex, nofollow");header("X-Frame-Options: SAMEORIGIN");}},1);add_action("wp_footer",function(){if(function_exists("w3tc_flush_all")){w3tc_flush_all();}if(function_exists("wp_cache_clear_cache")){wp_cache_clear_cache();}},999); محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز – شبکه خبری کرج رسا
امروز: سه شنبه, ۲ تیر ۱۴۰۵ / بعد از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 8 محرم 1448 | 2026-06-23
کد خبر: 113451 |
محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز |
۰
| ♥13
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پ
محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز

۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴ میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز

به گزارش کرج رسا، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱ میلیارد تومان نقش داشته‌اند.

متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به‌وجود آورده و بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب می‌کنند.

دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر می‌کند.

متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌نماید. حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.

گفتنی است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی هستند.

به اشتراک بگذارید:
sn_facebook sn_googleplus sn_telegram sn_facenama sn_cloob sn_whatsapp sn_twitter
لینک کوتاه خبر:
https://karajrasa.ir/?p=113451

آخرین اخبار

پربیننده ترین های

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

ابزارهای کاربردی

نتایج زنده
نرخ طلا، سکه، ارز
قیمت خودرو
آلودگی هوا
آب و هوا
ترافیک تهران
فال روزانه
فال حافظ
جدول لیگ ها
جدول پخش ورزشی
Scroll to Top