وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند.

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری تلفنی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و شناسایی ۴۰۰ مالباخته در این استان خبر داد.

رییس پلیس فتا البرز اعلام کرد: اعضای باند کلاهبرداری سایت دیوار که ۱۰۰ فقره کلاهبرداری در سطح کشور انجام داده بودند در این استان دستگیر شدند.

سرپرست پلیس فتا استان البرز از انهدام باند حرفه ای کلاهبرداران اینترنتی که با ارسال پیامک ابلاغیه قضائی اقدام به سرقت اطلاعات حساب ۶۰۰ نفر از شهروندان کرده بودند، خبر داد.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری گردانندگان سایت های غیر مجاز که با اجاره کارت های بانکی و درآمد حاصل از این سایت ها اقدام به پولشویی کرده و از این طریق از ۳۰۰ نفر به میزان یک هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند خبر داد.

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.

۳ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز، در رابطه با پرونده زمین خواری شهرستان نظرآباد دستگیر شدند.

۹ نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی البرز گفت: ۲ کارمند یکی از ادارات این استان که اقدام به اختلاس کرده بودند، دستگیر شدند.